Binance Holdings Ltd. вынуждены выплатить $4,3 млрд в рамках сделки о признании вины, утвержденной окружным судьей Ричардом Джонсом, что стало одним из самых суровых уголовных решений в истории США.
Это урегулирование последовало за признанием Binance, ведущей криптобиржи в мире, и ее основателя Чанпэна Чжао виновными в преступлениях, связанных с отмыванием денег и нарушениями санкций, включая финансовые операции с ХАМАСом и другими террористическими организациями.
Соглашение, о котором было объявлено в Сиэтле, также предусматривает до пяти лет независимого контроля соответствия требованиям, возможно, под руководством нью-йоркской юридической фирмы Sullivan & Cromwell.
«Это действительно случай, когда корпоративная этика была подорвана жадностью», — отметил судья Джонс, подчеркнув умышленное незаконное поведение высшего руководства.
Прокуроры, обращаясь к «сотням миллионов долларов побочных последствий», подчеркнули роль Binance в уязвимости финансовой системы для эксплуатации. «Мы также гордимся внедрением улучшений в сфере соответствия, которые были осуществлены за последние несколько лет», — сказал заместитель главного юрисконсульта Binance Джош Итон. Он подчеркнул, что компания несет полную ответственность за свое прошлое и понимает, почему она оказалась в данной ситуации.
Судья Джонс отметил взвешенные решения Binance игнорировать законы США, даже имея знание о их обязательности, и подчеркнул, что приговор направлен на предотвращение подобного поведения со стороны Binance и других организаций в будущем, а также на защиту интересов клиентов.
Приговор Чжао ожидается в апреле; ему грозит не более 18 месяцев тюремного заключения в соответствии с соглашением о признании вины, которое также включает отставку с должности генерального директора Binance и выплату штрафа в размере 50 миллионов долларов.
Добавить комментарий