Министерство юстиции Соединенных Штатов арестовало Максимилиана де Хооп Картье, преемника французского люксового бренда Cartier, по обвинению в отмывании денег с использованием криптовалюты.
Согласно обвинительному заключению от 2 мая, обвиняемому предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании средств с использованием популярного стейблкоина Tether (USDT).
Прямой потомок Луи Картье, основателя производителя роскошных часов, ожерелий и браслетов, обвиняемый, предположительно, был связан с колумбийским наркокартелем. Он попытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыл миллионы долларов через внебиржевые сделки USDT.
Картье нанял несколько подставных компаний для выполнения своих операций. Эти компании были зарегистрированы как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и технологиями. Используя эти счета компании, обвиняемые отмыли незаконные доходы на сотни миллионов долларов через USDT, доллары, песо и другие валюты.
Согласно обвинительному заключению, Cartier использовал подставные компании в качестве нелицензированных денежных переводов. До задержания в Майами он вместе с пятью другими сообщниками успел отмыть 14,5 млн USDT
Добавить комментарий