DIM Trade GmbH (dimtrd.com) стартовал на рынке финансовых услуг летом 2025 года — без лицензий, с фиктивным адресом и сомнительной репутацией. Cryptobreeze.ru внес проект в список нелегальных и сделал этот обзор с элементами разоблачения в связи с многочисленными жалобами пользователей.
Брокер DIM Trade GmbH (нет) позиционирует себя как универсальная площадка для торговли Forex, CFD и криптовалютами. Но опыт трейдеров, проверки официальных реестров и факты говорят об обратном.
Что убивает легальность платформы и вашу безопасность
Работа в Европе возможна лишь при наличии лицензий KNF (Польша), BaFin (Германия), ESMA (ЕС) или FCA (Великобритания). DIM Trade GmbH отсутствует во всех четырёх реестрах — прямое нарушение регуляторных требований. Сайт имеет разные языковые версии и продвигается в Польше, России и Великобритании. Отсутствие записи в польском KRS и регистрация домена dimtrd.com лишь 2 июня 2025 через анонимного провайдера подтверждают мошенничество проекта.
Более того, работа брокера на территории РФ разрешается законом только при наличии офиса в стране и физического присутствия, конечно у DIM Trade GmbH такого нет.
Центральный банк Российской Федерации уже внёс платформу в официальный список нелегальных компаний, тем самым прямо предупредив инвесторов: dimtrd.com — это мошенник, представляющий угрозу для клиентов. По данным регулятора, пользователи жалуются на фишинговые действия, попытки выманивания личных данных, блокировку средств и отсутствие какого-либо законного механизма возврата. Основная проблема, по оценке ЦБ РФ, — систематическая кража средств под видом инвестиционных операций и абсолютная незаконность платформы.
Заявленный офис в подвале сайта по адресу Zebra Tower на Mokotowska 15 оказался пустышкой: в ходе рейда аудиторы Криптобриз и FinCapital-Opinie.pl не нашли ни одного следа деятельности компании. Такая практика характерна для «фантомных» структур, избегающих контроля.
Самое печальное в этой истории — попытка неизвестных выдать себя за компанию DIM Trade GmbH, украв имя бренда. Обман потенциальных клиентов и мошенничество. Отвлекитесь от финансовых терминов и представьте: вы приходите к серьезному брокеру dimtrd.com, а на деле — отправляете депозит анонимам, открывшим новый сайт месяц назад под чужим именем и обещаниями брокерских услуг. Безопасно? Не особо.
Парадокс новых криптоскамов в том, что чем больше ляпов, несостыковок и абсурдных заявлений они допускают, тем более охотно инвесторы новички несут деньги на площадку. В 2022-м Криптобриз разбирал кейсы серьезных лохотронов с какими-то лицензиями, историей и реальными офисами наконец.
Сегодня скаммеры «клипают» такие же проекты по охватам и доходу за неделю и они носят гордое имя «брокеров». А если лохотронщики серьезные и повезет, то и черный пиар и броский дизайн сайта сделают или еще чего похлеще.
Обратимся к dimtrd.com за примерами:
- Новый домен, согласно WHOIS, открыт dimtrd.com 2 июня 2025-го, любой новый сайт у нас уже компания с многолетним опытом. Забавно, что куплены домены всегда на год, почему? Читайте следующий пункт.
- Кратковременность как залог успеха криптоскамов. Домен покупается на год, потому что уже за 3-4 месяца набирается очень много негатива от отзовиков в Гугле, до заявлений в органы и госструктуры. Такие проекты не живут долго, но это и не нужно, развод забрасывается и открывается новый по той же схеме.
- Обычный сайт с торговым терминалом на готовых виджетах ТрейдингВью и двумя кнопка «внести деньги» и «вывод» (которая на самом деле не работает) стал брокером и многомиллионной компанией.
- Обычные статьи на бесплатных блогах написанные самими скамерами стали «хорошей репутацией».
А ведь на сайте несколько языков, они ведут деятельность в нескольких регионах: Польша, Россия, Англия — это означает крупный масштаб группировки создавшей проект и ее опытность. Будьте осторожны, в красной зоне всё, что касается этого псевдоброкера, позитивные статьи или отзывы о DIM Trade GmbH (dimtrd.com) сфальсифицированы. Реклама площадки в социальных сетях также создана самими авторами с целью введения в заблуждение.
Что происходит?
Банальная схема развода: некая линейка скамов в разные регионы, под именами реальных компаний. Название малого офлайн бизнеса из Англии для прикрытия под юридическое лицо. Открытие сайта, реклама для привлечения клиентов и черный пиар для удержания сомневающихся.
Мошенник dimtrd.com яркий пример такой афферы, мы наблюдаем классический развод в сфере криптовалют. Когда новый сайт просит депозиты в крипте и лжет абсолютно обо всем, обещая золотые горы. На деле — забирая средства наивных и пропадая, а возврат через криптовалюты невозможен. Как и нельзя отследить виновных.
Эти скамы постоянно пробуют новые тактики и играют в гонку вооружений: конкуренты научились удалять жалобами разоблачающие статьи из Google — надо догонять. Клиент хочет личного менеджера и авто-торговлю — дадим ему эту иллюзию.
Отзывы dimtrd.com
У якобы брокер DIM Trade GmbH обещают «нулевые спреды» и мгновенный вывод средств. Реальность иная: трейдеры фиксируют автоматическое удержание комиссий до 12 % и длительные задержки ордеров. Обычные технические сбои перерастают в системный дефект: веб-терминал зависает, сделка «висит» часами, а запрос на демо-счет блокируется без объяснений.
За всего месяц работы скама, появилось большое число гневных комментариев и жалоб инвесторов. Все как и полагается: невозврат депозита, угрозы публикации данных KYC и постоянные уговоры внести еще депозит или оплатить комиссии за вывод или получение мнимой прибыли, нарисованной красивыми цифрами.
Мы проанализировали четыре подтверждённых отзыва с Трастпилот, Отзовика и fincapital-opinie.pl:
- Инвестор Magda K. столкнулась с требованием комиссии 12 % при выводе и полным игнорированием вопросов службы поддержки.
- Программист Łukasz W. отмечает, что «нулевой спред» — иллюзия, а задержка ордеров превращает торговлю в лотерею.
- Аналитик Ewa M. перед отправкой паспорта получила блокировку учётной записи и исчезновение сайта.
- Новичок Kamil S. описывает цепочку блокировок, «привирок» к пополнению счёта и полное отсутствие реальной поддержки.
Итоговый рейтинг платформы — 1,25 из 5, что далеко от среднерыночных 3,5.
В итоге мы имеем: отзывы о dimtrd.com остерегают от работы с проектом и обозначают его мошенником.
Почему стоит насторожиться
Ключевые признаки, знакомые экспертам по финансовым мошенничествам:
- Кратковременная регистрация домена — один год, без истории изменений.
- Анонимность команды — на сайте нет ни имени, ни фото основателей.
- Фиктивный юридический адрес — стандартный приём для обмана инвесторов.
- Необоснованные комиссии — 5–12 % при выводе вопреки заявлению «без сборов».
- Нахождение в черном списке банков и регуляторов — ЦБ РФ и FCA внесли брокера в ЧС.
Такие схемы создают впечатление «выгодного старта», но заканчиваются блокировкой средств клиента.
Как выбирать надёжного брокера
Успешная торговля начинается с проверки репутации партнёра:
- Подтвердите наличие лицензии в официальных реестрах регуляторов.
- Проанализируйте возраст домена и сроки регистрации.
- Оцените прозрачность условий: минимальные комиссии, понятные правила вывода.
- Изучите независимые отзывы на специализированных платформах.
Если хотя бы один пункт вызывает сомнения — лучше отказаться от сотрудничества.
FAQ
Нет, это новый анонимный веб-сайт с целью кражи данных и средств пользователей. Криптоскам, завлекающий хорошими условиями и невозвращающий средства переведенные в криптовалюте.
Ни в коем случае нельзя связываться с DIM Trade GmbH (dimtrd.com) — это новый криптоскам, веб-сайт открыт неизвестными и вводит в заблуждение пользователей.
По официальным данным, веб-сайт открыт 2 июня 2025 года. Прежде не было никаких упоминаний о площадке. На сайте самого DIM Trade GmbH (dimtrd.com) утверждается что проекту много лет — типичный обман с целью манипуляции доверием пользователей.
Сохраните все следы: историю чатов, переводов, звонки и любые другие зацепки. Далее обратитесь в полицию по месту жительства или оставьте заявку на сайте ЦБ РФ. Также у МВД РФ есть раздел и специальная форма для заявления о кибермошенничестве.
Выводы по результатам независимого расследования
DIM Trade GmbH демонстрирует все признаки ненадёжного и потенциально мошеннического брокера. Отсутствие лицензий, фиктивные регистрационные данные и многочисленные негативные отзывы клиентов говорят сами за себя. Инвестирование на платформе dimtrd.com сопряжено с высоким риском полной утраты капитала. При малейших сомнениях стоит отдавать предпочтение проверенным компаниям с прозрачной структурой, лицензиями и подтверждённой историей деятельности.
Если кто-то из ваших знакомых задумывается о работе с dimtrd.com — обязательно поделитесь с ним этим материалом. Люди должны знать: за громким названием скрывается очередной криптовалютный скам, существующий менее двух месяцев.
Что делать, если вы уже стали клиентом развода dimtrd.com?
Если вы вложили средства через dimtrd.com, рекомендуем немедленно прекратить любые переводы, сделать скриншоты всей переписки и истории операций, а затем подать жалобу в национальный финансовый регулятор (например, KNF в Польше, BaFin в Германии или CySEC на Кипре). Также стоит обратиться в полицию или к специалистам по возврату средств через процедуру чарджбэка, если платёж производился с карты. Чем раньше начато юридическое действие — тем выше шанс сохранить хотя бы часть капитала.
„Нам регулярно поступают жалобы на платформы вроде dimtrd.com. Почти все клиенты сталкиваются с одним сценарием: быстрый вход, обещания дохода, а после пополнения — полное молчание со стороны службы поддержки. Такие схемы создаются не для торговли, а для сбора криптовалюты у неопытных инвесторов.”
— Марек Гжендзель, эксперт по киберпреступности и финансовому мошенничеству, трейдер с 15-летним стажем, участник форумов XTB и Comparic.pl
Экспертная прогностика: что будет дальше с dimtrd.com
Прогноз: какое будущее ждёт dimtrd.com: с учётом даты создания, отсутствия лицензий и негативного фона в СМИ, платформа dimtrd.com, скорее всего, прекратит существование в течение 3–6 месяцев. Такие проекты работают по принципу «забрать и исчезнуть», после чего следы разработчиков теряются, а домен либо перепродаётся, либо умирает.
Мы ожидаем, что в ближайшее время появятся клоны платформы под другим именем, возможно, с частичным ребрендингом. Поэтому важно следить не только за dimtrd.com, но и за схожими доменами и стилями сайтов.
Cryptobreeze будет внимательно наблюдать за ситуацией и обновлять статью для актуальности сведений о площадке и ее клонах.
Автор: Александра Суворова — эксперт Forbes, обозреватель Cryptobreeze, аналитик портала FinCapital-opinie.pl. Специализируется на выявлении финансовых мошенничеств, расследованиях в сфере криптовалют и анализе регуляторных рисков. Аналитика криптовалют с 2017-го года.
🔗 Источники и проверенные реестры
Статья основана на достоверных и проверяемых источниках, подтверждающих юридический статус и уровень риска, связанный с DIM Trade GmbH (dimtrd.com):
- Реестр KNF (Польша) — официальный список надзираемых финансовых организаций, зарегистрированных в Польше.
- Реестр ESMA (ЕС) — база данных лицензированных финансовых компаний в странах Европейского Союза.
- Реестр BaFin (Германия) — официальный реестр компаний с разрешением на финансовую деятельность в Германии.
- Реестр FCA (Великобритания) — перечень лицензированных финансовых компаний, работающих под надзором FCA.
- WHOIS-данные домена dimtrd.com — подтверждение даты создания сайта и анонимности владельца.
- Чёрный список Банка России — перечень подозрительных финансовых платформ и псевдоброкеров, нарушающих законодательство РФ.
- Список CryptoBreeze — независимый аналитический мониторинг криптовалютных и инвестиционных проектов.
Все данные собраны редакцией CryptoBreeze.ru совместно с экпертами FinCapital-opinie.pl, специализирующимися на выявлении нелегальных брокеров, криптовалютных схем и высокорисковых инвестиционных платформ.