В сообщениях неоднократно высказывались предположения о том, что Tether стоимостью в миллиарды долларов был отмыт после мошенничества с разделкой свиней и сексуальным вымогательством — и эта проблема усугубляется, а не улучшается.
Подробный новый отчет показал, как стейблкоин USDT широко используется в качестве способа оплаты на криминальном рынке, при этом незаконные кошельки получили более 11 миллиардов долларов за последние три года.
Аналитическая компания Elliptic говорит, что Tether является основным платежным методом платформы под названием Huione Guarantee, которая облегчает транзакции от имени киберпреступников и их клиентов.
Некоторые торговцы утверждают, что они могут помочь в отмывании денег, особенно в отношении незаконно полученных доходов, полученных в результате забоя свиней. Другие говорят, что готовы помочь разобраться с доходами от мошенничества, связанного с сексуальным вымогательством.
Для непосвященных, мошенники с разделкой свиней постепенно завоевывают доверие ничего не подозревающих людей — часто притворяясь романтически заинтересованными — и побуждая их постепенно вкладывать все свои сбережения в слишком хорошие, чтобы быть правдой, инвестиции в криптовалюту.
С помощью Huione Guarantee можно даже нанять людей для создания веб-сайтов для этих фальшивых инвестиционных возможностей, а также приобрести программное обеспечение для «изменения лица ИИ», чтобы мошенники могли убедительно общаться со своей жертвой.
Бесчисленные миллиарды долларов были потеряны из-за мошенничества с разделкой свиней, но легко упустить из виду тот факт, что чаще всего люди, которым поручено совершать эти преступления, также являются жертвами. Они часто ездят в страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, в надежде найти высокооплачиваемую работу, но их сажают в тюрьму с конфискацией паспортов.
Пугающе то, что на Huione Guarantee также продаются предметы для пыток этих рабочих, в том числе кандалы, которые бьют электрическим током, и дубинки для их избиения.
«Некоторые из этих подневольных работников прибегают к самоубийству или умирают при подозрительных обстоятельствах», — предупреждает расследование Elliptic.
Авторы указали на «неопровержимые доказательства» того, что «преобладающая роль Huione Guarantee заключается в том, чтобы действовать как незаконный рынок». И еще одно сюрреалистическое развитие событий: похоже, что эта платформа связана с крупной камбоджийской фирмой, которая занимается всем, от авиакомпаний до недвижимости, с одним руководителем, который тесно связан с премьер-министром страны.
В то время как отчет показывает масштабы мошенничества с разделкой свиней в новом свете, Elliptic заявила, что одним из преимуществ криптовалютных платежей является «прозрачность блокчейна», поскольку потоки USDT можно отслеживать и замораживать, чтобы лишить мошенников доходов.
«После наших расследований сотни криптовалютных адресов, контролируемых компаниями Huione и используемых продавцами, работающими на Huione Guarantee, были помечены в инструментах Elliptic», — добавили в компании.
Добавить комментарий