Выявленные нелегальные криптокомпании РФ

Выявленные нелегальные криптокомпании РФ — это официальный и актуальный раздел о мошенниках в области криптовалют. Если сюда внесен брокер или компания, то необходимо опасаться этого проекта.

Криптобриз поддерживает и обновляет список криптоскамов постоянно. Если вас обманули и украли средства, свяжитесь с нами. Команда проведет анализ платформы и поможет другим не попасть в ловушку.

Как формируется список

Прежде всего сюда поступают финансовые пирамиды из списка нелегальных мошенников Центрального Банка России. Криптобриз более подробно обозревает каждый развод, делая полноценные разоблачения. Обзор и аналитика также присутствуют в предупреждающих материалах. Это помогает читателям понимать как работают подобные схемы и быть информированными, а значит принимать обоснованные решения и защищать свои инвестиции.

Также сюда попадают новые мошенники, которых ЦБ еще не успел внести в свой список, но мы уже получаем на них жалобы в отзывах от читателей. Если факты подтверждаются, мы также вносим проект в раздел как нелегальный.

Что делать если это ваша ситуация

К сожалению никто не застрахован от недобросовестных брокеров и стартапов. В криптовалюте, кража инвестиций это не редкость.

Вот список самых частых проблем за 2024-2025 года:

  • Кибермошенничество и фишинг: мошенники создают поддельные сайты и приложения, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их криптовалютным кошелькам.
  • ICO-мошенничество: предложения, обещающие высокую доходность, часто оказываются пустышками, и инвесторы теряют средства.
  • Взломы криптобирж: киберпреступники взламывают биржи, чтобы украсть средства пользователей.
  • Мошенничество с NFT: обманные схемы и поддельные NFT-коллекции также распространяются в этом секторе.

За 2021 год жертвы мошенничеств в сфере криптовалют потеряли $7,7 миллиардов, за 2024 год — 14 миллиардов долларов. В 2025 году, количество активных финансовых мошенников значительно выросло — до 9300.

Если вы стали такой жертвой, немедленно прекратите любые фин. операции с преступником. Сохраните все доказательства и чеки операций в сетях TRON, ETH или BTC, SOLANA и т.д. Эти транзакции будут цифровым следом. Далее необходимо обратиться в полицию и киберполицию Российской Федерации. Также можно обратиться в ЦБ РФ и добавить компанию в список мошенников по номеру 7 499 300-30-00 или в любом официальном приложении https://cbr.ru/reception/online_app/. Сообщить о нелегальной деятельности на финансовом рынке можно анонимно.

Не забывайте писать нам breeze2@inbox.ru — Криптобриз оперативно проверит информацию и даст ответ в течении двух суток.

Список платформ с признаками мошенничества:

EQUITY TS PTY LTD (wayatrading.com): полный обзор форекс-скама — отзывы, лицензии, схема обмана

Новый Форекс и Крипто мошенник wayatrading.com

Осторожно, ваши деньги могут быть украдены. У Криптобриз хорошие новости для тех, кто боялся переводить депозит к брокеру EQUITY TS PTY LTD (wayatrading.com). Наша команда в июле 2025 года выяснила, что вы подозревали и чего боялись, но искали подтверждения: wayatrading.com — это мошенник. Форекс-брокер WayaTrading.com (EQUITY TS PTY LTD) — это новый форекс-скам, запущенный 5 … Читать далее

Обзор DIM Trade GmbH (dimtrd.com) — нелегальный брокер: остережение и сведения

Отзывы и предупреждение о мошенничестве dimtrd.com

DIM Trade GmbH (dimtrd.com) стартовал на рынке финансовых услуг летом 2025 года — без лицензий, с фиктивным адресом и сомнительной репутацией. Cryptobreeze.ru внес проект в список нелегальных и сделал этот обзор с элементами разоблачения в связи с многочисленными жалобами пользователей. Брокер DIM Trade GmbH (нет) позиционирует себя как универсальная площадка для торговли Forex, CFD и … Читать далее

Нелегальная leadxlimited.com: клон-мошенник — сведения о «LEADX LIMITED»

Предупреждение о мошеннике leadxlimited.com

На этой странице рассматривается брокер leadxlimited.com — как нелегальный участник инвестиционного рынка, вызывающий опасения у аналитиков Форекс, клиентов и регуляторов. Анализ и внесение проекта в выявленные нелегальные криптокомпании РФ спровоцирован жалобами реальных людей, а также запросами ЦБ РФ и его подструктур. Материал в данной статье основан на проверенной информации и документах, опубликованных контролирующими органами, а также отзывах … Читать далее

Captrdltd.com: обзор «Capital Trade Consulting Pte Ltd» — скам

Обзор на мошенничество captrdltd.com, внимание это скам.

На этой странице анализируется брокер captrdltd.com — как нелегальный участник инвестиционного рынка. Он вызывает опасения у аналитиков Форекс, клиентов и регуляторов. Криптобриз заинтересовался проектом и внес его в выявленные нелегальные криптокомпании РФ из-за многочисленных жалоб пользователей, а также предупреждений ЦБ РФ. Материал в данной статье основан на проверенной информации и документах, опубликованных контролирующими органами, а также отзывах юзеров. Это позволяет объективно … Читать далее

Нелегальная nominees-inv.com: анализ и сведения о «Nominees-INV»

Май 2025 года вызвал всплеск различных криптовалютных скамов. Криптобриз разбирался, является ли брокер nominees-inv.com очередным мошенником или просто новой платформой. Почему о проекте так мало информации? Есть ли законные основания торговать у данной платформы и реальна ли она? Постараемся ответить на все вопросы, но сначала о важности материала и его резонах. Цель данного обзора Прежде … Читать далее

Обзор InceptionVIB: форекс брокер или мошенник?

Отзывы InceptionVIB, обзор площадки, брокер мошенник

Почему компания, которая говорит что она брокер, лжет о своем сроке службы, контактах, а также работает на простом одностраничном сайте? Мы рассмотрим брокера InceptionVIB (inceptionvib.com, live.inceptionvib.com), чтобы понять, заслуживает ли он доверия или является классическим новым мошенником. Краткий обзор InceptionVIB InceptionVIB заявляет о более миллионе трейдеров, однако за этим громким слоганом стоит лишь месячный сайт … Читать далее

AQR L-Trade (aqrl-trade.com): как не стать жертвой мошенников

В последние недели всё больше пользователей жалуются на потерянные депозиты через платформу AQR L-Trade. Разберёмся, кто стоит за этим «брокером», какие сигналы опасности он подаёт и как обезопасить свои сбережения. 1. Кто скрывается за AQR L-Trade? 2. Основные «красные флаги» 3. Реальные отзывы пострадавших «Я внёс $150, а когда запросил вывод — платформа просто пропала. … Читать далее

AQR L-Trade: стоит ли доверять? Обзор подозрительного «международного брокера»

В мире финансовых рынков имя AQR L-Trade может показаться новым, но вокруг этой платформы уже витает слишком много тревожных сигналов, чтобы игнорировать их. Сегодня разберём, что скрывается за привлекательной оберткой aqrl-trade.com и почему инвесторам стоит держаться от этого «брокера» подальше. Что известно о AQR L-Trade? AQR L-Trade позиционирует себя как «международный брокер для торговли на … Читать далее

Нелегальный alandmgt.com: «Alander Management» — сведения и остережение

Мошенник Alander Management

Alander Management, действующий по адресу alandmgt.com, представляет собой криптопроект с признаками клонирования бренда, отсутствием лицензирования и многочисленными нарушениями законодательства в области инвестиционной деятельности и защиты прав потребителей. Мы подготовили экспертный анализ брокера Alander Management, опираясь на данные официальных регистров (Companies House, FCA), международных стандартов (MiFID II, MiCA, GDPR, NIS2), ЦБ РФ и информацию из профильных … Читать далее

Нелегальная midustrade.com: обзор и сведения о «Midus Trade GMBH»

Брокер midustrade.com отзывы РФ Крипотобриз анализировал проект и внес ч список нелегалов, ЦБ РФ подтвержадет.

На этой странице рассматривается брокер midustrade.com — как нелегальный участник инвестиционного рынка, вызывающий опасения у аналитиков Форекс, клиентов, регуляторов, а также органов порядка. Анализ и внесение проекта в выявленные нелегальные криптокомпании РФ вызван жалобами реальных людей, а также запросами ЦБ РФ и его подструктур. Материал в данной статье основан на проверенной информации и документах, опубликованных контролирующими органами, … Читать далее

FAQ: Частые вопросы о нелегальных криптокомпаниях в РФ

Что такое нелегальные криптокомпании и почему они опасны?

Нелегальные криптокомпании — это мошеннические платформы, которые работают без лицензии и регуляторного контроля. Они часто обещают высокую доходность, но на самом деле преследуют цель обмануть инвесторов и украсть их средства. Опасность заключается в том, что такие компании могут исчезнуть в любой момент, оставив инвесторов без денег и без возможности вернуть их.

Как формируется список нелегальных криптокомпаний на Криптобриз?

Список формируется на основе данных из официального реестра нелегальных мошенников Центрального Банка России, а также на основе жалоб от пользователей. Каждый случай тщательно проверяется командой Криптобриз, и только после подтверждения фактов компания вносится в список.

Какие признаки могут указывать на то, что компания является мошеннической?

Отсутствие лицензии от регуляторов (ASIC, FCA, CySEC, ЦБ РФ). Обещания нереально высокой доходности. Требование предоплаты или страхового депозита для вывода средств. Блокировка аккаунта или игнорирование запросов на вывод средств. Использование фейковых отзывов и фотографий.

Что делать, если я уже стал жертвой мошенников?

1. Немедленно прекратите все финансовые операции с мошенниками. 2. Сохраните все доказательства: чеки, скрины чата, e-mail, TXID транзакций в TRON, ETH, BTC, SOLANA и других сетях. 3. Обратитесь в полицию и киберполицию Российской Федерации. 4. Сообщите о мошенниках в Центральный Банк России через номер 7 499 300-30-00 или через мобильное приложение ЦБ онлайн.

Какие меры безопасности можно принять, чтобы избежать мошенничества?

Проверяйте лицензии и регуляторный статус компании перед вложением средств. Изучайте отзывы и рейтинги в независимых источниках. Не доверяйте обещаниям высокой доходности без риска. Используйте только проверенные и надежные платформы для торговли и хранения криптовалюты.

Как связаться с Криптобриз, если у меня есть информация о мошенниках?

Вы можете написать нам на почту breeze2@inbox.ru. Мы оперативно проверим информацию и дадим ответ в течение двух суток. Также следите за нашими обновлениями и предупреждениями на сайте и в социальных сетях.

Какие ресурсы можно использовать для проверки криптокомпаний?

Реестр Центрального Банка России: реестр ЦБ РФ. Реестр ASIC: реестр ASIC. Реестр FCA: реестр FCA. Реестр CySEC: реестр CySEC.

Какие меры предпринимаются для борьбы с мошенничеством в криптовалюте?

Правительства и регуляторы активно работают над ужесточением законодательства и контролем над криптовалютными операциями. Также существуют специализированные сервисы и приложения, такие как ЦБ онлайн, которые помогают пользователям проверять компании и сообщать о мошенничестве.

Какие самые распространенные виды мошенничества в криптовалюте?

Кибермошенничество и фишинг: поддельные сайты и приложения, aimed at stealing users cryptocurrency wallets. ICO-мошенничество: обещания высокой доходности, которые часто оказываются пустышками. Взломы криптобирж: киберпреступники взламывают биржи для кражи средств пользователей. Мошенничество с NFT: обманные схемы и поддельные NFT-коллекции.

Какие суммы потеряли жертвы мошенничества в криптовалюте?

За 2021 год жертвы мошенничества в криптовалюте потеряли $7,7 миллиардов, за 2024 год — 14 миллиардов долларов. В 2025 году количество активных финансовых мошенников значительно выросло — до 9300.

Как сообщить о нелегальной финансовой деятельности анонимно?

Вы можете сообщить о нелегальной финансовой деятельности через мобильное приложение ЦБ онлайн или по номеру 7 499 300-30-00. Это поможет защитить других инвесторов от мошенничества.

Какие шаги должен предпринять инвестор, чтобы защитить свои инвестиции?

Проверяйте компании перед вложением средств. Сохраняйте все доказательства финансовых операций. Не доверяйте обещаниям высокой доходности без риска. Обращайтесь в полицию и регуляторные органы, если вы стали жертвой мошенничества.