Binance и её основатель Чанпэн Чжао обвиняются в США в содействии отмыванию денег через криптовалюту. Истцы утверждают, что платформа способствовала скрытию незаконных средств.
Binance и её основатель Чанпэн Чжао подверглись коллективному иску в США, где их обвиняют в содействии отмыванию денег через криптовалюту. Иск был подан 16 августа в Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон и обвиняет Binance в использовании криптовалюты в качестве средства для отмывания денег.
«Binance.com стала предпочтительным выбором в качестве „водителя, подвозящего“ для большого числа злоумышленников», — говорится в иске.
Истцы — Филип Мартин, Натали Танг и Ятин Ханна — утверждают, что слабые меры соблюдения норм компании позволили преступникам отмывать украденную криптовалюту и скрывать источники незаконных средств.
Иск утверждает, что все криптовалютные транзакции должны быть навсегда записаны в публичном блокчейне, что делает их отслеживаемыми. В данном случае Binance якобы позволила злоумышленникам отключать цифровые активы от реестра, что сделало отслеживание невозможным.
Под руководством Чанпэна Чжао, иск также обвиняет Binance в том, что она действовала как нелицензированная финансовая организация в США, сознательно обходя требования по борьбе с отмыванием денег для ускорения своего роста в Америке.
Согласно иску, украденная криптовалюта проходила через Binance, что затрудняло её отслеживание из-за недостаточных протоколов проверки клиентов. Истцы утверждают, что это нарушает Закон о Ракетировке и Коррумпированных Организациях, который нацелен на борьбу с незаконной деятельностью в рамках преступных организаций.
Билл Хьюз, адвокат из Consensys, сообщил в Twitter, что истцы представлены бывшими адвокатами с «глубокими карманами», которые обладают хорошей репутацией и имеют опыт работы в высокопрофильных делах.
Эти дела включают иски против Facebook за нарушение конфиденциальности пользователей, против производителей опиоидов за их продукцию и против Wells Fargo за мошеннические счета.
Юридическое действие следует за недавним урегулированием с Министерством юстиции США, в рамках которого Binance признала нарушение норм AML и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
В июне Чанпэн Чжао начал четырёхмесячное тюремное заключение в низкоохраняемом федеральном учреждении в Калифорнии после признания вины в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег.
Результат этого иска может иметь далеко идущие последствия для Binance и криптовалютной индустрии в целом. Если дело продолжится, оно может проверить эффективность аналитики блокчейна и трудности в восстановлении украденных цифровых активов, потенциально устанавливая новые юридические прецеденты в регулировании криптовалютных бирж.
Binance и её основатель Чанпэн Чжао обвиняются в США в содействии отмыванию денег через криптовалюту. Истцы утверждают, что платформа способствовала скрытию незаконных средств.
Если обвинения подтвердятся, это может повлиять на Binance и индустрию криптовалют в целом. Судебное разбирательство потенциально поставит под сомнение эффективность анализа блокчейна и может установить новые юридические прецеденты для регулирования криптобирж.